ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünya genelinde 200.000’den fazla yatırımcıyı yüz milyonlarca dolar dolandıran bir kripto para ponzi şeması ve sekiz promotöre karşı hukuki işlem başlattı. SEC, bu dolandırıcılık faaliyetlerinin Haziran 2019 ile Mayıs 2023 arasında gerçekleştirildiğini ve yatırımcıların yaklaşık 650 milyon dolar zarara uğratıldığını iddia ediyor. Şirketin, özellikle belirli toplulukları hedef alarak yatırımcıları haftalık %2-3 getiri vaadiyle kandırdığı belirtiliyor.
Bu ponzi şemasının kurucuları, dini söylemler kullanarak yatırımcıları çekmekle suçlanıyor. Şirketin lideri, kendisini "Rahibe CEO" olarak tanıtarak, bu vizyonun Tanrı tarafından verildiğini iddia etmişti. SEC’in davasında yer alan diğer sanıklar arasında birkaç promotör de bulunuyor. Sanıklardan biri, suçlamaları kabul etmeksizin 100.000 dolar ceza ödemeyi ve menkul kıymetler yasalarını gelecekte ihlal etmeme taahhüdünde bulunarak kısmi bir uzlaşmaya varmayı kabul etti. Bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için bir yargıç tarafından onaylanması gerekiyor.
