ABD merkezli kripto bankası Anchorage Digital, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı El Dorado Görev Gücü tarafından kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele politikaları kapsamında incelemeye alındı.
Barron’s’un haberine göre, ekip bankanın eski çalışanlarıyla temasa geçerek geçmişte uygulanan prosedürler hakkında bilgi topluyor. Soruşturmanın kapsamı henüz netlik kazanmazken, Anchorage tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Anchorage daha önce de 2022 yılında, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından KYC ve AML prosedürlerindeki yetersizlikler nedeniyle “dur ve düzelt” emri almıştı. O tarihten bu yana banka uyumluluk süreçlerini yeniden yapılandırmış ve personel alımları gerçekleştirmişti.
Son aylarda Trump yönetiminin daha ılımlı yaklaşımıyla Anchorage, BlackRock ve Cantor Fitzgerald gibi büyük finans kurumlarıyla dijital varlık saklama anlaşmaları imzalayarak sektördeki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.
