ABD Merkez Bankası (Fed), Dallas merkezli United Texas Bank’a, kripto para sektöründeki müşterileriyle ilişkilerinde ve risk yönetimi uygulamalarındaki eksiklikler nedeniyle ihtarname gönderdi. Bankanın yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerinin denetim eksiklikleri olduğu ve kara para aklama karşıtı (AML) yasalarına yeterince uymadığı tespit edildi. İnceleme sonrasında, bankanın Banka Gizliliği Yasası (BSA) ve AML programını güçlendirmek için adımlar atması ve müşteri durum tespit programında iyileştirmeler yapması gerektiği belirtildi.
United Texas Bank, çeşitli kripto para projeleriyle daha önce iş birliği yapmıştı. Bu bağlamda, banka, bir blockchain platformuyla yapılan entegrasyon sırasında mutabakat bankası olarak hizmet verdi. Ancak Fed’in tespit ettiği risk yönetimi eksiklikleri nedeniyle bankanın düzenleyici gereksinimlere uyum sağlaması için daha sıkı adımlar atması gerekiyor.
