ABD’li düzenleyici, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurgulanan sahte yatırım kulüpleriyle en az 14 milyon dolar toplandığını tespit ederek yedi farklı yapıya karşı hukuki süreç başlattı.
ABD’de kripto para piyasasına yönelik denetimler hız kesmeden sürerken, bu kez odağa sosyal medya üzerinden organize edilen yatırım grupları girdi. U.S. Securities and Exchange Commission, bireysel yatırımcıları hedef alan kapsamlı bir dolandırıcılık şebekesinin izini sürdüğünü ve Colorado Bölge Mahkemesi’nde resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kuruma göre söz konusu yapı, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında faaliyet gösterdi. Sosyal medya reklamlarıyla yatırımcılar sözde yatırım kulüplerine çekildi, ardından mesajlaşma uygulamaları üzerinden kendilerini finans uzmanı gibi tanıtan kişilerle iletişime geçirildi. Bu gruplarda paylaşılan yapay zeka destekli yatırım önerileri, güven oluşturmak ve düzenli kazanç algısı yaratmak amacıyla kullanıldı.
Süreç ilerledikçe yatırımcılardan, gerçekte var olmayan sahte kripto işlem platformlarında hesap açmaları ve para yatırmaları istendi. Daha sonra hayali menkul kıymet token satışları sunuldu, fonlarını çekmek isteyen kullanıcılardan ise ek ücret ve vergi adı altında yeni ödemeler talep edildi. SEC, bu yöntemle mağdurların kayıplarının derinleştirildiğini ve en az 14 milyon doların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlara aktarıldığını belirtti.
Düzenleyici ayrıca yatırımcılara yönelik uyarı yayımlayarak, sosyal medya ve grup sohbetleri üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı ve yatırım tavsiyesi sunan kişi ya da yapıların geçmişinin resmi kanallar üzerinden mutlaka doğrulanması çağrısında bulundu.
